El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado un contundente golpe contra el contrabando de combustible en México al anunciar sanciones contra varias entidades y personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dentro de las sanciones están involucradas empresas como Ahavat Logistics Solution, reconocida en los municipios de Paraíso, Tabasco, y Salvatierra, Guanajuato, como proveedora.
En Salvatierra, Guanajuato, la empresa Ahavat Logistics Solution figura en el padrón de proveedores 2026, donde se identifica a J. Refugio Ruiz Villagómez como contratista. Según informes del Departamento del Tesoro, Ruiz Villagómez ha estado implicado en actividades ilegales de contrabando de combustible a México, sin las autorizaciones pertinentes, y en el pago de cuotas a cárteles que controlan las rutas de entrada fronterizas.
La presencia de Ahavat Logistics como proveedor sancionado en ambos municipios mexicanos denota un vínculo quizá inadvertido en las estructuras administrativas locales. Mientras que en el caso de Tabasco hay registros de su actividad como proveedor desde 2023, no es posible, hasta la fecha, acceder al documento que detalla su participación en el padrón.
Aparte de Ahavat Logistics, la compañía Jomadi Logistics and Cargo, otra de las entidades identificadas por el Departamento del Tesoro, recibió previamente un permiso de importación de diésel con un valor de 405 millones de dólares durante los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este permiso, emitido por la Secretaría de Energía, estuvo en vigor entre el 9 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018, un periodo crítico en la sucesión presidencial mexicana.
Los registros oficiales destacan que Jomadi Logistics and Cargo se estableció en Metepec, Estado de México, el 3 de mayo de 2012, año en el que Peña Nieto asumió la presidencia. La conexión de estas empresas con el CJNG y su infraestructura de contrabando de combustible subraya la preocupación internacional respecto a las actividades irregulares que atentan contra el sistema financiero mexicano, con repercusiones más allá de sus fronteras.
De esta manera, las investigaciones en curso, señaladas por el Departamento del Tesoro y realizadas por la Fiscalía General de la República de México, destacan transacciones efectuadas por Ahavat y Jomadi a través del sistema financiero estadounidense por valores que ascienden a decenas de millones de dólares. Estas transacciones están ligadas a terceros relacionados con el CJNG, con el objetivo criminal de facilitar acciones conectadas al tráfico ilegal de combustibles.
