La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su administración impulsará una serie de reformas legislativas para establecer un marco regulatorio específico sobre las plataformas digitales de apuestas, así como fortalecer la supervisión sobre los casinos físicos. El planteamiento gubernamental surge a raíz de una investigación interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que identificó 13 establecimientos con operaciones financieras presuntamente irregulares.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó que el actual marco legal no contempla adecuadamente el crecimiento y funcionamiento de las plataformas digitales de apuestas, lo que ha generado un vacío legal que, de acuerdo con las autoridades, representa un entorno propicio para la evasión fiscal y posibles esquemas de lavado de dinero. La mandataria describió cómo los métodos de apuesta han evolucionado rápidamente, superando la capacidad del marco normativo actual, diseñado originalmente para casas de juego físicas.
Sheinbaum explicó que el auge de los casinos en línea, visibles a través de distintos medios masivos de comunicación y redes sociales, requiere una actualización urgente de la legislación vigente. En este sentido, afirmó que las reformas tienen como objetivo establecer controles efectivos sobre las plataformas digitales dedicadas al juego, cuyo crecimiento no ha sido acompañado por mecanismos regulatorios equivalentes a los aplicados a casinos presenciales.
El contexto del anuncio incluye los resultados de una investigación coordinada entre dependencias federales e instancias extranjeras, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), FINCEN y OFAC de Estados Unidos. Según lo informado, se detectaron operaciones irregulares en casas de juego físicas y virtuales ubicadas en ocho estados: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Los hallazgos incluyen transacciones millonarias en efectivo, flujos internacionales no justificados y uso de plataformas no supervisadas.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que las investigaciones arrojaron evidencia de transferencias sin respaldo a países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, además de prácticas de simulación fiscal. Las autoridades precisaron que el objetivo de las reformas será no solo cerrar posibles esquemas de evasión, sino regular de forma integral el entorno digital relacionado con las apuestas, con la intención de ofrecer mayor transparencia y control institucional sobre un sector en expansión.
