Autoridades federales presentaron los resultados de una investigación que permitió identificar y desmantelar una red de 13 casinos físicos y digitales presuntamente implicados en lavado de dinero y uso indebido de identidades para operar recursos de origen ilícito. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto a la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detallaron la operación conjunta entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad.
El operativo fue resultado de meses de análisis de información financiera, fiscal y societaria, con la colaboración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las actividades de estos casinos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, fueron suspendidas como medida preventiva. También se bloquearon cuentas bancarias y sitios web relacionados. Las autoridades presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada.
Grisel Galeano explicó que como parte del esquema, las empresas implicadas utilizaban identidades reales de ciudadanos sin su conocimiento para simular premios en dinero. En muchos casos, estos ciudadanos eran jóvenes, estudiantes, jubilados o amas de casa, sectores que no suelen manejar montos elevados de dinero. Se recabaron sus datos personales y bancarios a través de engaños, para transferencias electrónicas vinculadas a apuestas en casinos físicos y plataformas digitales. La mayoría de los supuestos jugadores nunca recibía los montos asociados con sus ‘ganancias’, las cuales eran transferidas rápidamente a cuentas en el extranjero.
La UIF detectó operaciones inusuales, movimientos millonarios en efectivo y transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. La información recabada fue integrada en un análisis estratégico que permitió identificar patrones como la dispersión de recursos entre filiales, declaraciones fiscales en ceros y simulación de operaciones en efectivo. Estas estructuras complejas permitían blanquear dinero de origen ilícito y reinsertarlo al sistema financiero nacional e internacional mediante operaciones en plataformas digitales y juegos con apuesta.
Entre los hallazgos, se encontraron casos en los que individuos con perfiles económicos modestos transferían grandes sumas a los verdaderos beneficiarios de las apuestas, recibiendo a cambio un porcentaje. Esto contribuía a dar apariencia de legalidad a ingresos supuestamente obtenidos en juegos, reforzando la simulación fiscal. Desde la noche anterior, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que señaló que algunos de los establecimientos actuaban a través de plataformas digitales usadas para facilitar el movimiento de fondos ilícitos, dificultando su rastreo y fomentando su retorno disfrazado a México.
