La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una investigación sobre 13 casinos supuestamente vinculados con actividades de lavado de dinero, entre los que se encuentran dos subsidiarias del conglomerado Grupo Salinas. Se trata de Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas filiales de TV Azteca, información que fue confirmada por el propio corporativo a través de un comunicado oficial.
Grupo Salinas aseguró que sus operaciones relacionadas con estos establecimientos cumplen con todas las normas legales vigentes. La empresa subrayó que tanto Ganador Azteca como Operadora Ganador han atendido las obligaciones regulatorias nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, incluyendo la colaboración con socios internacionales, particularmente del Reino Unido.
La investigación de la SHCP, revelada públicamente la noche del martes, involucra transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no reguladas. Las autoridades detectaron vínculos financieros entre los casinos y regiones como Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá. Además, los establecimientos operaban en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Grupo Salinas calificó la investigación como un acto infundado que atribuyó a la procuradora fiscal Grisel Galeano. Sin embargo, se aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la encargada principal de conducir el proceso de indagación. La eventual presentación del caso ante la Fiscalía General de la República también queda bajo la competencia de las instituciones correspondientes.
Ganador Azteca fue previamente autorizada para operar sorteos bajo un permiso entregado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. La aprobación fue otorgada por la Secretaría de Gobernación en los últimos meses de esa administración y contemplaba permisos para apuestas presenciales e incluso por internet, vía telefónica y electrónica. Además, esta razón social también ha sido citada en el caso legal promovido por acreedores de TV Azteca en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
